公司漏洞: 利用其担任集团旗下“星辉娱乐”副总经理的职务便利,近一年内通过虚增项目成本、伪造合同等方式,累计挪用、侵占集团资金 约6500万人民币。资金主要流向赌债偿还(约4000万)及为林晚购置奢侈品(约2500万)。相关伪造文件、虚假合同及部分资金流水证据已初步获取。
隐藏资产: 在开曼群岛注册有一家空壳公司“Sunrise Holdings”,名下无实质业务,但近期有大额资金(约2000万人民币)从不明海外账户汇入,疑似为转移或洗白部分挪用款项。账户信息及资金路径正在深挖。
人际关系: 近期频繁接触集团几位小股东,意图不明。与周昆手下马仔“阿彪”联系密切。
目标B(林晚):
奢侈品账户: 其名下在“云顶奢品”的VVIP账户,近一年消费记录异常激增,总额 超过3800万人民币。其中约2500万由陆明轩通过其控制的“星辉娱乐”子公司账户支付(即挪用款项),其余为其个人信用卡及陆沉舟主卡副卡支付。账户内尚有预存金额1200万及大量未提货的高定订单。
个人资产: 除陆沉舟赠予的珠宝、房产(均登记在陆沉舟或家族信托名下,林晚仅有居住权和使用权)外,其个人名下可查资产主要为银行存款约500万,以及陆明轩近期为其购置的一套位于市中心的高级公寓(登记在林晚名下,价值约1800万,资金来源为陆明轩挪用款项)。
通讯记录: 与陆明轩的加密通讯软件(非日常使用号码)记录已被部分恢复,内容露骨,包含大量对陆沉舟的贬低嘲讽及共同谋划转移资产的对话。其中一条陆明轩的信息:“等我拿到老头子手里那点股份,再搞垮我哥,陆家就是我们的。到时候,你想买下整个巴黎都行。”
社交圈: 核心闺蜜圈三人(赵曼丽、苏晴、王薇薇),均知其与陆明轩关系,并多次为其打掩护。林晚曾向赵曼丽炫耀陆明轩为其购置的公寓。
报告最后附言:“周昆方面已沟通,可配合施压。陆明轩挪用证据链完整度70%,关键证人(星辉娱乐财务总监刘伟)已初步接触,有松动迹象。林晚公寓产权清晰,可操作。‘鹰眼’待命。”
陆沉舟逐字逐句看完,脸上没有任何表情,只有眼底的寒冰越来越厚。他拿起书桌上的内线电话,拨通了集团财务总监的专线。
“陈总监,是我。”陆沉舟的声音平静无波,听不出丝毫异样。
“陆总?这么晚,您还没休息?”电话那头传来恭敬中带着一丝惊讶的声音。
“嗯,有急事。两件事。”陆沉舟语速平稳,“第一,立刻冻结林晚名下所有关联信用卡、储蓄卡以及她在‘云顶奢品’的消费账户。理由?涉嫌异常大额消费,配合集团内部审计。现在,马上执行。”
“啊?陆总,这…太太她…”陈总监显然懵了。
“执行命令。”陆沉舟的语气不容置疑,带着上位者天然的压迫感,“第二,通知‘星辉娱乐’财务部,明天一早,集团审计组会进驻,彻查近三年所有账目,尤其是涉及陆明轩副总经理经手的所有项目资金流。让他们准备好所有原始凭证,任何人不得以任何理由阻挠或销毁资料。”
“是…是!陆总,我立刻去办!”陈总监的声音明显紧张起来,意识到事情的严重性。